Klikkausprosentit on ilmoitettava aina, kun asiakas suorittaa valuuttatapahtuman, joka ylittää $10 000, tai useiden tapahtumien yhteydessä, jos summa ylittää 10 000 $ yhdessä päivässä.
Milloin napsautussuhde tulee tehdä?
Ilmoitusvelvollisuudet
Pankin on lähetettävä sähköisesti valuuttatapahtumaraportti (CTR) jokaisesta valuutan1 -tapahtumasta (talletus, nosto, valuutan vaihto tai muu maksu tai siirto). yli 10 000 $kautta tai pankkiin.
Mitä tapahtuu, kun napsautussuhde on jätetty?
Klikkaussuhteen tarkoitus on ilmoittaa FinCENille epäilyttävistä tapahtumista. … Tämä on rikos, josta sekä liiketoimen suorittanut henkilö että rahoituslaitoksen työntekijä voivat saada rangaistuksen (jos työntekijä ei ole jättänyt SAR-ilmoitusta).
Mikä käynnistää napsautussuhderaportin?
Klikkausprosentin raportointivaatimus käynnistyy kun pankkiasiakas aloittaa yli 10 000 dollarin tapahtuman, ei silloin, kun hän suorittaa sen. Jos pankkiasiakas kieltäytyy tapahtumasta tai muuttaa sitä kynnyksen alapuolelle, pankin työntekijän on tehtävä ilmoitus epäilyttävästä toiminnasta.
Mikä on napsautussuhteen raportointijakso?
Klikkaussuhde on ilmoitettava sähköisesti 15 kalenteripäivän kuluessa raportoitavan tapahtuman toteutumisesta (31 CFR 1010.306(a)(1)). Kasinon on säilytettävä kopiot kaikista tallennetuista valuuttatransaktioraporteista (CTR:t) viiden vuoden ajan raportin päivämäärästä.
