21.2.2020 FATF:n mustalla listalla oli vain kaksi maata: Pohjois-Korea ja Iran.
FATF Mustan listan raportit
- Bahama.
- Caymansaaret.
- Cookinsaaret.
- Israel.
- Libanon.
- Yhdysvallat.
- Marshallinsaaret.
- Nauru.
Mitä tarkoittaa olla maan mustalla listalla?
Keeawayt. Musta lista on luettelo henkilöistä, organisaatioista tai maista, joita rangaistaan, koska heidän uskotaan osallistuvan epäedulliseen tai epäeettiseen toimintaan. Musta lista voi olla minkä tahansa tahon ylläpitämä tietokanta pienyrityksestä hallitustenväliseen elimeen.
Mitä tapahtuu, kun FATF joutuu maan mustalle listalle?
Musta lista: Maat, jotka tunnetaan nimellä Non-Cooperative Countries tai Territories (NCCT), lisätään mustalle listalle. Nämä maat kannattavat terrorismin rahoitusta ja rahanpesutoimintaa. FATF tarkistaa mustaa listaa säännöllisesti ja lisää tai poistaa merkintöjä.
Mikä maa on HARMAALTA listalla?
Pakistan säilytettiin harmaalla listalla eli "lisätyn seurannan kohteena olevien maiden luettelolla", koska Pariisissa toimiva YK:n valvontaelin katsoi sen riittämättömäksi nostaa syytteeseen YK:n ylintä johtoa turvallisuusneuvoston nimeämät terroristiryhmät. Luetteloon kuuluvat Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda ja Taleban.
Onko Pakistan edelleen mustalla listalla?
Pääministeri Imran Khanin johtamaa hallitusta on painostettu pelastamaan Pakistan terrorismin rahoituksen ja rahanpesun mustalle listalle. … Pakistan on ollut FATF:n harmaalla listalla kesäkuusta 2018 lähtien terrorismin rahoitukseen liittyvissä asioissa.
