1. Tunnista asiaankuuluvat punaiset liput. Mitä ovat "punaiset liput"? Ne ovat potentiaalisia malleja, käytäntöjä tai erityisiä toimintoja, jotka viittaavat identiteettivarkauden mahdollisuuteen.
Mikä on punaisen lipun tarkistuslista?
Punaisen lipun vaatimukset Alkuperäisen riskinarvioinnin käytännöt ja menettelyt Manuaalinen Kouluta henkilöstöä ohjelman käyttöönottoon Uuden tilin todennus. (Kaikki kuluttajatilit) Vahvista osoitteenmuutospyynnöt. (Kaikki kuluttajatilit) Tietojenkalasteluohjelma Identiteettivarkauksien suojaus. (Kaikki kuluttajatilit)
Mitä seuraavista pidettäisiin identiteettivarkauden punaisena lippuna?
Red Flags -sääntö edellyttää, että jokainen "rahoituslaitos" tai "velkoja" - johon useimmat arvopaperiyritykset kuuluvat - toteuttaa kirjallisen ohjelman tunnistaakseen, estääkseen ja lieventämään identiteettivarkauksia "suojattujen tilien" avaamisen tai ylläpidon yhteydessä.." Näitä ovat kuluttajatilit, jotka sallivat useita maksuja …
Mitä pidetään punaisena lipuna käsiteltäessä ensisijaisia lähteitä?
"Punainen lippu" on "malli, käytäntö tai erityinen toiminta, joka osoittaa mahdollisen identiteettivarkauden olemassaolon."2 Se on tarkoituksellisesti laaja, ja sen tarkoituksena on heittää leveän verkon.
Mitä ovat punaisen lipun säännön neljä elementtiä?
Pankki on joka tapauksessa (1) tunnistanut identiteettivarkauden punaiset liput, (2) ryhtynyt toimiintunnistaa ne, kun ne ilmaantuvat, ja (3) kehitti suunnitelman punaisten lippujen käsittelemiseksi, kun ne havaitaan. Se täyttää myös punaisten lippujen säännön (4) päivittämällä jatkuvasti identiteettivarkauksien ehkäisyohjelmaa.
