Ramón Fonseca Mora (s. 14. heinäkuuta 1952) on panamalainen kirjailija ja asianajaja sekä Mossack Fonsecan, entisen Panamassa toimivan lakitoimiston, jolla on yli 40 toimistoa maailmanlaajuisesti, perustaja. … Fonseca ja hänen kumppaninsa Jürgen Mossack pidätettiin ja vangittiin 10. helmikuuta 2017.
Mitä tapahtui Mossack Fonsecalle?
Mossack Fonseca ilmoitti sulkevansa vuonna 2018; yli miljardi dollaria on saatu takaisin, ja useat maat ovat käynnistäneet omia tutkimuksiaan skandaalista. Monet väärinkäytöksille paljastuneet henkilöt on asetettu vastuuseen ja monissa tapauksissa pakotettu eroamaan erilaisista viroistaan.
Mitä tapahtui Mossack Fonsecalle Panaman lehtien jälkeen?
Mossack on edelleen Kölnin, Saksan, syyttäjien tutkinnassa veronkierron apuvälineenä Süddeutsche Zeitungille toimitetun lausunnon mukaan. Panaman oikeusministeri kertoi sanomalehdelle, että viisi Mossack Fonsecaan liittyvää rikostutkintaa on meneillään.
Kuinka kauan Mossack ja Fonseca olivat vankilassa?
Mossack ja Fonseca ovat jo syytteeseenpanossa Panamassa, eivätkä he pääse poistumaan maasta vakuuden ollessa pidetty kaksi kuukautta vankilassa.
Jokoiko kukaan vankilaan Panaman papereiden takia?
U. S. veronmaksaja Harald Joachim von der Goltz tuomittiin sähkö- ja veropetoksesta, rahanpesusta ja monista muista Panamaan liittyvistä rikoksista. Paperiskandaali. Hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi Yhdysv altain liittov altion vankilaan. Aika näyttää ketä muita syytetään tämän skandaalin yhteydessä.
