ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, Martinsvillen yrityksen entinen omistaja ja operaattori pesi tapana yli 4,3 miljoonan dollarin voittoa kansainväliselle huumekartellille, tuomittiin viime viikolla Yhdysv altain käräjäoikeudessa 96 kuukaudeksi liittov altion vankilaan.
Miten kartelli pesee rahaa?
Kun hänen huumeensa salakuljetettiin Yhdysv altoihin ja myytiin, hänen täytyi jotenkin pestä rahat. … Huumekauppiaat tekevät tämän ostamalla helposti myytäviä esineitä, kuten vaatteita tai elektroniikkaa, lailliselta yhdysv altalaiselta yritykseltä ja myymällä sitten tavarat rajan toisella puolella pesoilla.
Miksi huumekartellit pesevät rahaa?
Syy siihen, miksi rikollisten ja terroristiryhmien täytyy pestä varansa on laillistaa ne ennen kuin ne tuodaan rahoitusjärjestelmään laillisena valuuttana. Rahanpesu on prosessi, jossa laittomat tulot muunnetaan "puhtaaksi" rahaksi, jota ei voida jäljittää alkuperäiseen tulolähteeseen.
Mitä pankkia kartelli käyttää?
HSBC tarjosi rahanpesupalveluja yli 881 miljoonan dollarin arvosta useille huumekartelleille, mukaan lukien Meksikon Sinaloa-kartelli ja Kolumbian Norte del Valle -kartelli.
Kuinka paljon huumerahoja pestään Yhdysvalloissa?
Yhdysv altoja pidetään usein ihanteellisena paikkana salakuljettajille, joilla he voivat pestä voittonsa. V altiovarainministeriön mukaan maassa pestään vuosittain noin 300 miljardia dollaria likaista rahaa. klovähintään kolmasosa liittyy laittomiin huumetuloihin, jotka on sidottu enimmäkseen Kolumbian ja Meksikon kartelliin.
