Poliittisesti vaikutusv altaisen henkilön (PEP) määritelmä on henkilö, jolla on korkean profiilin poliittinen rooli tai jolle on uskottu näkyvä julkinen tehtävä. Heillä on korkeampi riski osallistua rahanpesuun ja/tai terrorismin rahoitukseen asemansa vuoksi.
Kuka luokiteltaisiin poliittisesti vaikutusv altaiseksi henkilöksi?
PEP:t voivat olla: v altionpäämiehiä, hallitusten päämiehiä, ministereitä ja vara- tai apulaisministereitä. parlamentin jäsenet. tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien hallitusten jäsenet.
Kuinka määrität, onko joku PEP?
FATF:n suositus 12 määrittelee PEP:n jolle, jolle on (mutta ei ehkä enää ole) uskottu näkyvä julkinen tehtävä. Suosituksen 12 kieli on yhdenmukainen mahdollisen avoimen lähestymistavan kanssa (eli "kerran PEP – voisi aina pysyä PEP:nä").
Mitä ovat kolmenlaisia poliittisesti vaikutusv altaisia henkilöitä?
Kuka täyttää PEP-vaatimukset Kanadassa?
- V altionpäämiehet.
- Vanhemmat poliitikot.
- Poliittisten puolueiden korkeat virkamiehet.
- Vanhemmat hallituksen tai oikeuslaitoksen virkamiehet.
- Korkeat sotilasviranomaiset.
- Johtajat v altion omistamissa yrityksissä ja yhteisöissä.
Kuka seuraavista olisi esimerkkejä poliittisesti vaikutusv altaisista henkilöistä?
Politisesti vaikutusv altaisen henkilön sanaston määritelmä tarjoaa joitain esimerkkejätyypit näkyvät julkiset tehtävät, jotka ulkomainen tai kotimainen hallitus voi antaa tai on uskonut henkilölle (esim. v altion- tai hallitusten päämiehet, korkeat poliitikot, korkean tason hallitus, oikeus- tai armeija …
