Kaikki laittomat toimet, joihin liittyy petoksen käyttö rahan tai muun omaisuuden hankkimiseksi rahoituslaitokselta tai pankin tallettajilta, luokitellaan usein pankkipetoksiksi. Kuten muutkin petosrikokset, pankkipetokset sisältävät "suunnitelman tai keinotekoisen" käytön arvokkaan hankkimiseksi.
Mikä on rangaistus rahoituslaitoksen pettämisestä?
(2) hankkia rahaa, varoja, luottoja, varoja, arvopapereita tai muuta omaisuutta, joka on rahoituslaitoksen omistama tai sen hallussa tai hallinnassa, väärillä tai vilpillisillä perusteilla, esityksillä, tai lupauksia; määrätään sakko enintään $1 000, 000 tai vankeus enintään 30 vuotta, tai molemmat.
Mitä pankin huijaaminen tarkoittaa?
Pankkipetos tapahtuu, kun petosta, teeskentelyä tai vääriä tietoja varastetaan pankista, rahoituslaitoksesta tai pankin tallettajilta.
Mitä ovat erilaiset talouspetokset?
5 taloudellista petostyyppiä, jotka maksavat sinulle vapautesi
- Varojen väärinkäyttö. Yleisin kaikista talouspetoksista on varojen väärinkäyttö. …
- lahjous ja korruptio. Toinen yleinen talouspetoksen tyyppi on lahjonta. …
- Työntekijöiden varkaus ja kavallus. …
- Identiteettivarkaus. …
- Ponzi-järjestelmät.
Voitko mennä vankilaan pankille valehtelemisesta?
Pankkipetosrangaistus vaihteleeriippuen siitä, mitkä syytteet syytetyt kohtaavat. Mutta yleensä syytteet pankkipetoksista sisältävät vankeusajan ja sakot. Esimerkiksi henkilölle, joka on tuomittu v altion vankeusrikoksesta väärentämisestä, rangaistus voi sisältää enintään 2 vuoden vankeusrangaistuksen ja enintään 10 000 dollarin sakkoja.
